پیشگیری از رایج‌ترین کلاهبرداری‌های معاملات ارزهای دیجیتال (بخش اول)

این روزها و با توسعۀ ارزهای دیجیتال در کشورها و کسب‌وکارهای مختلف، بخش زیادی از جامعۀ جهانی در قالب مبادله یا سرمایه‌گذاری با آن سروکار دارند. ناآشنایی بسیاری از کاربران با ارزهای دیجیتال، زمینه‌ساز سودجویی کلاهبرداران زیادی شده است. در این مطلب، به رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری و کسب آگاهی در این زمینه پرداخته‌ایم.

1. طرح‌های پانزی و هرمی

در این روش، کلاهبرداران با وعدۀ بازپرداخت بازدهی مشخص به سرمایه‌گذاران موجود از محل دریافت وجوه سرمایه‌گذاران جدید، افراد را فریب می‌دهند. این طرح‌ها که معمولاً برای هر میزان سرمایه‌ای پیشنهادی دارند، با چند ماه خوش‌حسابی و پرداخت سود از محل وجوه افراد تازه‌جذب‌شده، اعتمادسازی می‌کنند و بعد از بزرگ ‌شدن، با اعلام کلاهبرداری متواری می‌شوند.

فراموش نکنید که در بازارهای مالی، با نوسان‌های لحظه‌ای امکان کسب و پرداخت بازدهی ثابت وجود ندارد.

2. کلاهبرداری با استخراج ابری

این روش، کلاهبرداری با سؤال دربارۀ دانش کاربر از استخراج ابری شروع می‌شود. بعد از مرحلۀ اول، کلاهبرداران فرصت‌های استخراج ابری را این‌گونه معرفی می‌کنند که از طریق آن، شخص تعداد بی‌شماری ارز دیجیتال به دست می‌آورد. کلاهبرداران گاهی برای تطمیع سرمایه‌گذاران، در وب‌سایت خود ماشین‌حسابی می‌گذارند که کاربر با ثبت میزان سرمایۀ خود، سود کسب‌شده را ببیند.

به تبلیغات گسترده با شروط بسیار مناسب و کم‌ریسک در بازارهای مالی، بسیار مشکوک و حساس باشید!

3. کلاهبرداری با صرافی‌ها و کیف پول‌های جعلی

در این روش رایج، کلاهبرداران با راه‌اندازی یک‌شبۀ سایت، صرافی یا کیف پول جدیدی معرفی می‌کنند. با تبلیغات گسترده و ایجاد جذابیت برای افراد مبتدی با دریافت نکردن کارمزد، بدون نیاز به احراز هویت جذب مشتری می‌کنند و با فهرست کردن توکن‌های بی‌ارزش و متفرقه، که ارزش خاصی ندارند، کسب درآمد می‌کنند و با مسدودسازی دارایی مشتریان، ناگهان ناپدید می‌شوند.

پیش از عضویت در صرافی یا استفاده از هر کیف پول، ابتدا دربارۀ آن مفصل تحقیق کنید.

این مطلب را در هفته‌نامۀ اطلاعات بورس بخوانید.